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Normalmente no aparece en la portada del periódico, como los casos de fraude corporativo, pero las pequeñas empresas también pueden ser objeto de fraude y engaño. Según el instituto americano de contadores públicos certificados, aicpa, las pequeñas y medianas empresas sufren una mayor proporción de pérdidas por fraude que las empresas más grandes. Como con cualquier cosa, tu mejor defensa es una ofensa. Eche un vistazo a estos consejos oportunos de los cpa para ayudarlo a mantenerse alejado de la corte y detectar el fraude antes de que afecte su flujo de efectivo.

Normalmente no aparece en la portada del periódico, como los casos de fraude corporativo, pero las pequeñas empresas también pueden ser objeto de fraude y engaño. Según el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, AICPA, las pequeñas y medianas empresas sufren una mayor proporción de pérdidas por fraude que las empresas más grandes. Como con cualquier cosa, tu mejor defensa es una ofensa. Eche un vistazo a estos consejos oportunos de los CPA para ayudarlo a mantenerse alejado de la corte y detectar el fraude antes de que afecte su flujo de efectivo.

Paso 1: Establecer estándares claros. Una de las mejores maneras de ayudar a proteger una empresa es establecer estándares claros desde el principio. Esto incluye un ejemplo apropiado y un tono ético, comenzando desde arriba hacia abajo. Un manual del empleado puede ser útil para establecer los principios y valores que guían a su organización. En una organización pequeña, un empleado manual nivela el campo de juego y evita que las reglas se vuelvan arbitrarias. Las reglas se aplican a todos. Si alguien es despedido y usted se encuentra en el tribunal, el manual puede ser una referencia que explique qué acciones justifican el despido.

Paso 2: Revise las referencias de los empleados. Al contratar nuevos empleados, verifique las referencias y realice verificaciones de antecedentes que incluyan empleo, crédito, licencias e historial criminal. El costo es muy superior al beneficio. Por ejemplo, el propietario de un negocio debe desconfiar de contratar a un contador con mal crédito porque el peso de las obligaciones financieras paralizantes podría convertir a una persona honesta en un ladrón.

Paso 3: Asegure su organización. Algunos elementos disuasorios son fáciles de iniciar, pero a menudo se ignoran. Las organizaciones seguras, por ejemplo, vigilan estrechamente y monitorean sus cheques. El uso de cheques pre-numerados le permite auditar los cheques faltantes. Además, los borrados de verificación fuera de secuencia se pueden ver más fácilmente. Todos los cheques deben mantenerse bajo llave y no deben distribuirse las llaves. Otras precauciones incluyen tener un procedimiento de "cheque anulado" y nunca firmar cheques en blanco. Todos los desembolsos deben ser revisados ​​regularmente. Busque y luego examine, cheques emitidos a proveedores que no reconoce, cheques emitidos a un monto en efectivo y números de cheques faltantes, o cheques que aparecen fuera de secuencia.

Paso 4: Salvaguardar la nómina. La nómina es otra área sujeta a abuso. Los propietarios y gerentes de pequeñas empresas deben tomarse el tiempo adicional para revisar personalmente cada cheque de nómina. Aunque consume mucho tiempo, este procedimiento proporciona un monitor para garantizar que los empleados reciban el pago correspondiente. Esto puede ser especialmente importante cuando una empresa tiene personal temporal y de medio tiempo. Aunque no siempre es posible en un entorno de pequeñas empresas, ciertas tareas deben mantenerse por separado. Por ejemplo, la persona que "recorta" o tiene la custodia de los cheques nunca debe ser la persona que tiene autoridad para firmar. La persona que abre el correo no debe registrar los créditos y conciliar las cuentas. Incluso una pequeña organización puede tomar algunos pasos para separar funciones importantes.

Paso 5: Controlar quién revisa documentos sensibles. Los propietarios de pequeñas empresas deben controlar quién recibe primero los extractos bancarios y otros documentos confidenciales. No es exagerado que el propietario de una pequeña empresa tenga un apartado postal separado con el fin de recibir estados de cuenta bancarios, recibos de clientes o cualquier otro documento confidencial. Esto ayuda a eliminar la posibilidad de que alguien intercepte el correo primero con el propósito de robar o encubrir un robo anterior.

Paso 6: considerar la revisión independiente. Todas las conciliaciones de cuentas y los saldos del libro mayor deben tener una revisión independiente por parte de una persona eliminada de las transacciones diarias, porque el robo a menudo ocurre cuando la contabilidad es descuidada y no está supervisada. Las personas ajenas a la función de contabilidad directa dentro de su organización deben estar familiarizadas con el sistema de registro y contabilidad de su empresa. Esto permite verificaciones y revisiones, mejor asegurar que nada esté mal y proporcionar un elemento disuasivo para las actividades fraudulentas.

Paso 7: Considere contratar un CPA. Los CPA pueden ser contratados para asumir parte de la función de revisión independiente o proporcionar todos los servicios de contabilidad requeridos. Un CPA que proporcione estos servicios no necesariamente descubrirá el fraude, sino que mejorará el entorno de control, posiblemente disuadiendo actividades fraudulentas y beneficiando al propietario de la empresa en muchos niveles diferentes. Por ejemplo, los CPA pueden revisar los resultados financieros mensuales con el propietario, ayudando a detectar tendencias indicativas de fraude o encontrar oportunidades para mejorar la rentabilidad.

Paso 8: Considerar auditorías anuales. Aunque no sea necesario, realizar una auditoría anual es una buena idea. Una auditoría no descubrirá todo el fraude dentro de una organización, pero le brindará la oportunidad de que una persona eliminada de las operaciones diarias tenga una "vista de pájaro" del negocio. Una auditoría también tiende a motivar a todo el personal relacionado con la contabilidad para mantener las cosas honestas porque nunca pueden estar seguros de qué preguntas va a hacer un auditor o qué documentos puede solicitar una revisión.

Paso 9: Haga una investigación adicional. Visite el "Centro de Efectividad del Comité de Auditoría" de AICPA para obtener artículos, herramientas y recursos gratuitos adicionales que las empresas pueden usar para prevenir y detectar fraudes. El sitio web de AICPA se puede ver en AICPA.org

¿Qué piensas? Déjame un comentario.

Normalmente no aparece en la portada del periódico, como los casos de fraude corporativo, pero las pequeñas empresas también pueden ser objeto de fraude y engaño. Según el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, AICPA, las pequeñas y medianas empresas sufren una mayor proporción de pérdidas por fraude que las empresas más grandes. Como con cualquier cosa, tu mejor defensa es una ofensa. Eche un vistazo a estos consejos oportunos de los CPA para ayudarlo a mantenerse alejado de la corte y detectar el fraude antes de que afecte su flujo de efectivo.

Paso 1: Establecer estándares claros. Una de las mejores maneras de ayudar a proteger una empresa es establecer estándares claros desde el principio. Esto incluye un ejemplo apropiado y un tono ético, comenzando desde arriba hacia abajo. Un manual del empleado puede ser útil para establecer los principios y valores que guían a su organización. En una organización pequeña, un empleado manual nivela el campo de juego y evita que las reglas se vuelvan arbitrarias. Las reglas se aplican a todos. Si alguien es despedido y usted se encuentra en el tribunal, el manual puede ser una referencia que explique qué acciones justifican el despido.

Paso 2: Revise las referencias de los empleados. Al contratar nuevos empleados, verifique las referencias y realice verificaciones de antecedentes que incluyan empleo, crédito, licencias e historial criminal. El costo es muy superior al beneficio. Por ejemplo, el propietario de un negocio debe desconfiar de contratar a un contador con mal crédito porque el peso de las obligaciones financieras paralizantes podría convertir a una persona honesta en un ladrón.

Paso 3: Asegure su organización. Algunos elementos disuasorios son fáciles de iniciar, pero a menudo se ignoran. Las organizaciones seguras, por ejemplo, vigilan estrechamente y monitorean sus cheques. El uso de cheques numerados previamente le permite auditar los cheques faltantes. Además, los borrados de verificación fuera de secuencia se pueden ver más fácilmente. Todos los cheques deben mantenerse bajo llave y no deben distribuirse las llaves. Otras precauciones incluyen tener un procedimiento de "cheque anulado" y nunca firmar cheques en blanco. Todos los desembolsos deben ser revisados ​​regularmente. Busque y luego examine, cheques emitidos a proveedores que no reconoce, cheques emitidos a un monto en efectivo y números de cheques faltantes, o cheques que aparecen fuera de secuencia.

Paso 4: Salvaguardar la nómina. La nómina es otra área sujeta a abuso. Los propietarios y gerentes de pequeñas empresas deben tomarse el tiempo adicional para revisar personalmente cada cheque de nómina. Aunque consume mucho tiempo, este procedimiento proporciona un monitor para garantizar que los empleados reciban el pago correspondiente. Esto puede ser especialmente importante cuando una empresa tiene personal temporal y de medio tiempo. Aunque no siempre es posible en un entorno de pequeñas empresas, ciertas tareas deben mantenerse por separado. Por ejemplo, la persona que "recorta" o tiene la custodia de los cheques nunca debe ser la persona que tiene autoridad para firmar. La persona que abre el correo no debe registrar los créditos y conciliar las cuentas. Incluso una pequeña organización puede tomar algunos pasos para separar funciones importantes.

Paso 5: Controlar quién revisa documentos sensibles. Los propietarios de pequeñas empresas deben controlar quién recibe primero los extractos bancarios y otros documentos confidenciales. No es exagerado que el propietario de una pequeña empresa tenga un apartado postal separado con el fin de recibir estados de cuenta bancarios, recibos de clientes o cualquier otro documento confidencial. Esto ayuda a eliminar la posibilidad de que alguien intercepte el correo primero con el propósito de robar o encubrir un robo anterior.

Paso 6: considerar la revisión independiente. Todas las conciliaciones de cuentas y los saldos del libro mayor deben tener una revisión independiente por parte de una persona eliminada de las transacciones diarias, porque el robo a menudo ocurre cuando la contabilidad es descuidada y no está supervisada. Las personas ajenas a la función de contabilidad directa dentro de su organización deben estar familiarizadas con el sistema de registro y contabilidad de su empresa. Esto permite verificaciones y revisiones, mejor asegurar que nada esté mal y proporcionar un elemento disuasivo para las actividades fraudulentas.

Paso 7: Considere contratar un CPA. Los CPA pueden ser contratados para asumir parte de la función de revisión independiente o proporcionar todos los servicios de contabilidad requeridos. Un CPA que proporcione estos servicios no necesariamente descubrirá el fraude, sino que mejorará el entorno de control, posiblemente disuadiendo actividades fraudulentas y beneficiando al propietario de la empresa en muchos niveles diferentes. Por ejemplo, los CPA pueden revisar los resultados financieros mensuales con el propietario, ayudando a detectar tendencias indicativas de fraude o encontrar oportunidades para mejorar la rentabilidad.

Paso 8: Considerar auditorías anuales. Aunque no sea necesario, realizar una auditoría anual es una buena idea. Una auditoría no descubrirá todo el fraude dentro de una organización, pero le brindará la oportunidad de que una persona eliminada de las operaciones diarias tenga una "vista de pájaro" del negocio. Una auditoría también tiende a motivar a todo el personal relacionado con la contabilidad para mantener las cosas honestas porque nunca pueden estar seguros de qué preguntas va a hacer un auditor o qué documentos puede solicitar una revisión.

Paso 9: Haga una investigación adicional. Visite el "Centro de Efectividad del Comité de Auditoría" de AICPA para obtener artículos, herramientas y recursos gratuitos adicionales que las empresas pueden usar para prevenir y detectar fraudes. El sitio web de AICPA se puede ver en AICPA.org

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Normalmente no aparece en la portada del periódico, como los casos de fraude corporativo, pero las pequeñas empresas también pueden ser objeto de fraude y engaño. Según el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, AICPA, las pequeñas y medianas empresas sufren una mayor proporción de pérdidas por fraude que las empresas más grandes. Como con cualquier cosa, tu mejor defensa es una ofensa. Eche un vistazo a estos consejos oportunos de los CPA para ayudarlo a mantenerse alejado de la corte y detectar el fraude antes de que afecte su flujo de efectivo.

Paso 1: Establecer estándares claros. Una de las mejores maneras de ayudar a proteger una empresa es establecer estándares claros desde el principio. Esto incluye un ejemplo apropiado y un tono ético, comenzando desde arriba hacia abajo. Un manual del empleado puede ser útil para establecer los principios y valores que guían a su organización. En una organización pequeña, un empleado manual nivela el campo de juego y evita que las reglas se vuelvan arbitrarias. Las reglas se aplican a todos. Si alguien es despedido y usted se encuentra en el tribunal, el manual puede ser una referencia que explique qué acciones justifican el despido.

Paso 2: Revise las referencias de los empleados. Al contratar nuevos empleados, verifique las referencias y realice verificaciones de antecedentes que incluyan empleo, crédito, licencias e historial criminal. El costo es muy superior al beneficio. Por ejemplo, el propietario de un negocio debe desconfiar de contratar a un contador con mal crédito porque el peso de las obligaciones financieras paralizantes podría convertir a una persona honesta en un ladrón.

Paso 3: Asegure su organización. Algunos elementos disuasorios son fáciles de iniciar, pero a menudo se ignoran. Las organizaciones seguras, por ejemplo, vigilan estrechamente y monitorean sus cheques. El uso de cheques pre-numerados le permite auditar los cheques faltantes. Además, los borrados de verificación fuera de secuencia se pueden ver más fácilmente. Todos los cheques deben mantenerse bajo llave y no deben distribuirse las llaves. Otras precauciones incluyen tener un procedimiento de "cheque anulado" y nunca firmar cheques en blanco. Todos los desembolsos deben ser revisados ​​regularmente. Busque y luego examine, cheques emitidos a proveedores que no reconoce, cheques emitidos a un monto en efectivo y números de cheques faltantes, o cheques que aparecen fuera de secuencia.

Paso 4: Salvaguardar la nómina. La nómina es otra área sujeta a abuso. Los propietarios y gerentes de pequeñas empresas deben tomarse el tiempo adicional para revisar personalmente cada cheque de nómina. Aunque consume mucho tiempo, este procedimiento proporciona un monitor para garantizar que los empleados reciban el pago correspondiente. Esto puede ser especialmente importante cuando una empresa tiene personal temporal y de medio tiempo. Aunque no siempre es posible en un entorno de pequeñas empresas, ciertas tareas deben mantenerse por separado. Por ejemplo, la persona que "recorta" o tiene la custodia de los cheques nunca debe ser la persona que tiene autoridad para firmar. La persona que abre el correo no debe registrar los créditos y conciliar las cuentas. Incluso una pequeña organización puede tomar algunos pasos para separar funciones importantes.

Paso 5: Controlar quién revisa documentos sensibles. Los propietarios de pequeñas empresas deben controlar quién recibe primero los extractos bancarios y otros documentos confidenciales. No es exagerado que el propietario de una pequeña empresa tenga un apartado postal separado con el fin de recibir estados de cuenta bancarios, recibos de clientes o cualquier otro documento confidencial. Esto ayuda a eliminar la posibilidad de que alguien intercepte el correo primero con el propósito de robar o encubrir un robo anterior.

Paso 6: considerar la revisión independiente. Todas las conciliaciones de cuentas y los saldos del libro mayor deben tener una revisión independiente por parte de una persona eliminada de las transacciones diarias, porque el robo a menudo ocurre cuando la contabilidad es descuidada y no está supervisada. Las personas ajenas a la función de contabilidad directa dentro de su organización deben estar familiarizadas con el sistema de registro y contabilidad de su empresa. Esto permite verificaciones y revisiones, mejor asegurar que nada esté mal y proporcionar un elemento disuasivo para las actividades fraudulentas.

Paso 7: Considere contratar un CPA. Los CPA pueden ser contratados para asumir parte de la función de revisión independiente o proporcionar todos los servicios de contabilidad requeridos. Un CPA que proporcione estos servicios no necesariamente descubrirá el fraude, sino que mejorará el entorno de control, posiblemente disuadiendo actividades fraudulentas y beneficiando al propietario de la empresa en muchos niveles diferentes. Por ejemplo, los CPA pueden revisar los resultados financieros mensuales con el propietario, ayudando a detectar tendencias indicativas de fraude o encontrar oportunidades para mejorar la rentabilidad.

Paso 8: Considerar auditorías anuales. Aunque no sea necesario, realizar una auditoría anual es una buena idea. Una auditoría no descubrirá todo el fraude dentro de una organización, pero le brindará la oportunidad de que una persona eliminada de las operaciones diarias tome una "vista de pájaro" del negocio. Una auditoría también tiende a motivar a todo el personal relacionado con la contabilidad para mantener las cosas honestas porque nunca pueden estar seguros de qué preguntas va a hacer un auditor o qué documentos puede solicitar una revisión.

Paso 9: Haga una investigación adicional. Visite el "Centro de Efectividad del Comité de Auditoría" de AICPA para obtener artículos, herramientas y recursos gratuitos adicionales que las empresas pueden usar para prevenir y detectar fraudes. El sitio web de AICPA se puede ver en AICPA.org

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