Investigaciones gubernamentales: la crisis criminal corporativa

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Momentos difíciles y decisiones difíciles

Imagine una situación en la que la gerencia ejecutiva no se da cuenta de que algo está sucediendo en "los rangos" y una mañana la compañía recibe una citación u otra investigación de investigación dirigida a una conducta que conlleva una posible responsabilidad penal.

El estado actual de la ley es que si un empleado hizo casi cualquier cosa, la empresa "es dueña" de la responsabilidad. El hecho de que el comportamiento haya sido una violación de una política muy estricta de la compañía y algo fuera de su asignación o autoridad real importa poco hoy. Piense en ello como responder superior a los esteroides.

Has perdido la oportunidad de entregarte y mitigar algunas de las dificultades. El gobierno realizó su propia investigación preliminar, incluidas entrevistas con muchos testigos, y se tomó la decisión de que existe una actividad criminal aparente que requiere una investigación más formal. En el contexto de este artículo, utilicemos la fijación de precios como el objeto de la investigación.

La forma en que surgió es que un empleado descontento de una compañía que se dice que estuvo involucrado en una conspiración de fijación de precios fue al gobierno y les contó todo. Otro escenario es que un participante en la presunta conspiración se emborrachó y en realidad se jactó de ello.

No desperdiciaré espacio contando los hechos reales de casi todas las conspiraciones de fijación de precios o las técnicas empleadas con frecuencia para tratar de ocultarlas.

El abogado antimonopolio que seleccione para manejar esto por usted "visitará" a los abogados de las otras compañías que están siendo investigadas. La verdad del asunto se conocerá / sospechará casi de inmediato, y lo más probable es que realmente haya habido una conducta de conspiración. Si se sabe la verdad antes de esa reunión, debe informarse a su abogado antimonopolio antes de la reunión / conversaciones de los abogados.

En la situación de conspiración de fijación de precios de la gran empresa, se gasta mucho tiempo y dinero en cosas que no funcionan y eso probablemente producirá pruebas que solo demuestran culpabilidad. El más notable entre ellos es el infame "estudio de precios" en el que algunos recursos forenses realizan análisis estadísticos de los datos del historial de precios. Esto siempre es una pérdida de tiempo y dinero, y solo te estás engañando si participas, sabiendo que los hechos, cuando se revelen, serán consistentes con la culpa. Espere que se pierda el privilegio adjunto a estos estudios.

Es posible que tenga una ventana de cooperación muy breve que le permita obtener una ruptura en el lado del procesamiento penal. Si otra empresa participante lo derrota, el gobierno puede ya tener lo que necesita y no estará tan interesado en las ofertas redundantes que puede presentar.

Si llegó a tiempo, la política del Departamento de Justicia es que se le pedirá que renuncie a todos los privilegios de abogado-cliente y que se niegue a pagar los gastos de defensa legal de los empleados de su empresa que estén involucrados. Eso los hace mejores testigos del gobierno, ya que habitualmente carecen de recursos para una representación adecuada.

Habrá demandas civiles por daños de agudos en nombre de sus clientes que se cobraron en exceso. Lo que le dé al gobierno probablemente será obtenido por los demandantes en los juicios por daños civiles, de una manera u otra.

Imagine una situación en la que la gerencia ejecutiva no se da cuenta de que algo está sucediendo en "los rangos" y una mañana la compañía recibe una citación u otra investigación de investigación dirigida a una conducta que conlleva una posible responsabilidad penal.

El estado actual de la ley es que si un empleado hizo casi cualquier cosa, la empresa "es dueña" de la responsabilidad. El hecho de que el comportamiento haya sido una violación de una política muy estricta de la compañía y algo fuera de su asignación o autoridad real importa poco hoy. Piense en ello como responder superior a los esteroides.

Has perdido la oportunidad de entregarte y mitigar algunas de las dificultades. El gobierno realizó su propia investigación preliminar, incluidas entrevistas con muchos testigos, y se tomó la decisión de que existe una actividad criminal aparente que requiere una investigación más formal. En el contexto de este artículo, utilicemos la fijación de precios como el objeto de la investigación.

La forma en que surgió es que un empleado descontento de una compañía que se dice que estuvo involucrado en una conspiración de fijación de precios fue al gobierno y les contó todo. Otro escenario es que un participante en la presunta conspiración se emborrachó y en realidad se jactó de ello.

No desperdiciaré espacio contando los hechos reales de casi todas las conspiraciones de fijación de precios o las técnicas empleadas con frecuencia para tratar de ocultarlas.

El abogado antimonopolio que seleccione para manejar esto por usted "visitará" a los abogados de las otras compañías que están siendo investigadas. La verdad del asunto se conocerá / sospechará casi de inmediato, y lo más probable es que realmente haya habido una conducta de conspiración. Si se sabe la verdad antes de esa reunión, debe informarse a su abogado antimonopolio antes de la reunión / conversaciones de los abogados.

En la situación de conspiración de fijación de precios de la gran empresa, se gasta mucho tiempo y dinero en cosas que no funcionan y eso probablemente producirá pruebas que solo demuestran culpabilidad. El más notable entre ellos es el infame "estudio de precios" en el que algunos recursos forenses realizan análisis estadísticos de los datos del historial de precios. Esto siempre es una pérdida de tiempo y dinero, y solo te estás engañando si participas, sabiendo que los hechos, cuando se revelen, serán consistentes con la culpa. Espere que se pierda el privilegio adjunto a estos estudios.

Es posible que tenga una ventana de cooperación muy breve que le permita obtener una ruptura en el lado del procesamiento penal. Si otra empresa participante lo derrota, el gobierno puede ya tener lo que necesita y no estará tan interesado en las ofertas redundantes que puede presentar.

Si llegó a tiempo, la política del Departamento de Justicia es que se le pedirá que renuncie a todos los privilegios de abogado-cliente y que se niegue a pagar los gastos de defensa legal de los empleados de su empresa que estén involucrados. Eso los hace mejores testigos del gobierno, ya que habitualmente carecen de recursos para una representación adecuada.

Habrá demandas civiles por daños de agudos en nombre de sus clientes que se cobraron en exceso. Lo que le dé al gobierno probablemente será obtenido por los demandantes en los juicios por daños civiles, de una manera u otra.


Vídeo: Yazmín Lujano con Carlos Ramirez Acosta Tema Criminologia hoy en día


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