Saber cómo detener el fraude en sus pistas

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El fraude comercial es una amenaza creciente que destruye el valor, la reputación y las carreras profesionales.

Cuando la Semana Internacional de Concientización sobre el Fraude llega a su fin, fue decepcionante escuchar sobre el escándalo de trampas de estudiantes de negocios en la Universidad de Florida Central que salió a la luz esta semana. Estos estudiantes representan nuestro futuro y el hecho de que un tercio de los 600 estudiantes en clase sean atrapados haciendo trampa en un negocio a medio plazo no es un buen augurio. El profesor sabe quiénes son y, en un mordaz ultimátum que pronunció en una conferencia, les dio una opción: confesarse y tomar una clase de ética o enfrentar la expulsión y explicar a sus padres por qué no se está graduando.

Desafortunadamente, la actitud transmitida por los estudiantes entrevistados en el segmento de video de ABC reflejaba ambos extremos del espectro ético y fue el mismo sentimiento que se reflejó en el reciente Informe global de fraude de Kroll. Los resultados de la encuesta indicaron que el fraude general estaba en aumento y que el 44 por ciento de los encuestados no sabía si la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (FCPA) se aplicaba a su negocio.

El fraude es caro Le duele a la organización ser defraudada y cuando se la atrapa, puede costarle mucho a los estafadores. En un caso reciente de la FCPA, por ejemplo, siete compañías acordaron pagarle al gobierno $ 236 millones para resolver los cargos de soborno en su contra.

Incluso el mero hecho de defenderse contra una investigación del gobierno es costoso, ya que Parker Drilling, un contratista de perforación, actualmente está descubriendo el camino difícil. Los resultados publicados recientemente en el tercer trimestre informaron de un año a la fecha que “$ 6.1 millones, antes de impuestos, de gastos relacionados con las investigaciones en curso del Departamento de Justicia y Comisión de Bolsa y Valores y la revisión interna de Parker sobre posibles violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y otras leyes. ”

Ay.

Además de ser caro, el fraude también viene en diferentes formas y tamaños. Puede abarcar desde contratistas que facturan en exceso al gobierno a una mujer que obtiene cupones de alimentos de manera fraudulenta alegando que estuvo embarazada durante 40 meses. (Y no, eso no es un error tipográfico: ¡40 meses!) Para evitar ser defraudados se requiere una vigilancia constante.

Según una encuesta realizada por KPMG, los EE. UU. No están solos en experimentar los lapsos éticos que resultan en fraude. El costo del fraude se ha duplicado desde el inicio de la crisis financiera mundial.

Quizás los tiempos desesperados exijan medidas desesperadas. Eso puede explicar el error en el juicio, pero no lo justifica. La ignorancia de la ley nunca es una defensa válida. Es por eso que los resultados de la encuesta de Kroll del 44 por ciento sin saber si la FCPA se aplica a su negocio es un accidente en espera de suceder.

El fraude es una amenaza creciente que destruye el valor, la reputación y las carreras profesionales. Incorporar controles y balances en sus procesos comerciales junto con una capacitación efectiva y una política de tolerancia cero frente al fraude lo ayudará a proteger su empresa contra esta sorpresa predecible. Aprenda sobre las 3 trampas potenciales de la FCPA y las 4 maneras en que puede evitarlas.

Después de todo, nadie quiere estar en la posición de tener que confesar o decir a sus accionistas por qué sus dividendos no se gradúan.

Hanna Hasl-Kelchner es una abogada de negocios, autora y oradora que entrena a personas de negocios que desean controlar los riesgos legales de su negocio y evitar juicios. Ella es la autora de La guía de negocios para la educación jurídica: lo que todo gerente debe saber sobre la ley y próximamente Cómo convertir su negocio en el juguete para masticar de un litigante: eliminando la responsabilidad legal. Sigue a Hanna en Twitter @nononsenselawyr y ella Hueso de juguete El compañero @acelitigatorwit.


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