Tres claves para la prevención del fraude

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El costo de implementar algunas iniciativas básicas de prevención del fraude en una empresa puede ser pequeño, especialmente cuando se compara con la cantidad de dinero que podría perderse en un fraude.

Investigar fraudes requiere mucho tiempo y es costoso. Sin embargo, hay pocas opciones al respecto para algunas empresas. Una vez que se descubre un fraude, a menudo es necesario investigar la situación para determinar quién estuvo involucrado, cómo se cometió el fraude, cuánto dinero se perdió y qué pruebas respaldan las acusaciones de fraude.

Prevenir el fraude es mucho menos costoso. Reduce la cantidad de dinero perdido por fraude y también debería reducir la necesidad de investigaciones de fraude. La mayoría de las empresas recuperarán el 25% de menos de los fondos robados por los empleados, por lo que tiene sentido intentar reducir la cantidad de fraude en la empresa.

Hay tres claves para reducir el fraude en las empresas:

Contratar a los empleados adecuados

Traer a los empleados adecuados para su empresa significa dos cosas: una es encontrar personas con las habilidades y la disposición adecuadas para desempeñarse bien en la empresa. La otra es encontrar personas con una historia ética. Las verificaciones de antecedentes son fáciles de hacer y relativamente baratas. Las partes importantes de la verificación de antecedentes incluyen la verificación del empleo anterior, el contacto con referencias y los controles judiciales civiles y penales.

Crear políticas y procedimientos efectivos

El corazón de la prevención del fraude se encuentra en las políticas y los procedimientos de la compañía. Los procedimientos de prevención de fraude activos se encuentran en el corazón de los controles internos. Si bien el cumplimiento con las regulaciones actuales es importante, tener controles sustanciales que realmente prevengan el fraude es aún más importante.

Para lograr la máxima efectividad, un experto en fraudes debe participar en el desarrollo de los procedimientos de control. Aquellos con experiencia en fraude están en la mejor posición para recomendar los controles más valiosos. Recuerde que los controles efectivos no son necesariamente costosos de crear e implementar. Hay muchas opciones baratas.

Educar a los empleados

Los estudios han encontrado que los empleados pueden ser los mejores perros guardianes de la compañía. Como es de esperar, la mayoría de los empleados son generalmente honestos y no les gusta ver a alguien más robar. Si la administración desea que los empleados ayuden a detectar el fraude, deben informarles sobre el aspecto, los sentimientos y los costos del fraude.

La mayoría de los empleados no han estado en contacto con el fraude en el trabajo, o simplemente no sabían que estaban en contacto con el fraude. Brindar capacitación básica a todos los empleados para presentarles el concepto de fraude interno y brindarles una base para los deberes de vigilancia en el trabajo.

En general, el costo de implementar algunas iniciativas básicas de prevención del fraude en una empresa puede ser pequeño, especialmente cuando se compara con la cantidad de dinero que podría perderse debido al fraude. Los beneficios a largo plazo de las actividades de prevención del fraude son innegables, y las empresas pueden lograr ahorros inmediatos al reducir el riesgo de fraude.


Tracy L. Coenen, CPA, MBA, CFE realiza exámenes de fraude e investigaciones financieras para su compañía Sequence Inc. Forensic Accounting, y es la autora de Essentials of Corporate Fraud.

Investigar fraudes requiere mucho tiempo y es costoso. Sin embargo, hay pocas opciones al respecto para algunas empresas. Una vez que se descubre un fraude, a menudo es necesario investigar la situación para determinar quién estuvo involucrado, cómo se cometió el fraude, cuánto dinero se perdió y qué pruebas respaldan las acusaciones de fraude.

Prevenir el fraude es mucho menos costoso. Reduce la cantidad de dinero perdido por fraude y también debería reducir la necesidad de investigaciones de fraude. La mayoría de las empresas recuperarán el 25% de menos de los fondos robados por los empleados, por lo que tiene sentido intentar reducir la cantidad de fraude en la empresa.

Hay tres claves para reducir el fraude en las empresas:

Contratar a los empleados adecuados

Traer a los empleados adecuados para su empresa significa dos cosas: una es encontrar personas con las habilidades y la disposición adecuadas para desempeñarse bien en la empresa. La otra es encontrar personas con una historia ética. Las verificaciones de antecedentes son fáciles de hacer y relativamente baratas. Las partes importantes de la verificación de antecedentes incluyen la verificación del empleo anterior, el contacto con referencias y los controles judiciales civiles y penales.

Crear políticas y procedimientos efectivos

El corazón de la prevención del fraude se encuentra en las políticas y los procedimientos de la compañía. Los procedimientos de prevención de fraude activos se encuentran en el corazón de los controles internos. Si bien el cumplimiento con las regulaciones actuales es importante, tener controles sustanciales que realmente prevengan el fraude es aún más importante.

Para lograr la máxima efectividad, un experto en fraudes debe participar en el desarrollo de los procedimientos de control. Aquellos con experiencia en fraude están en la mejor posición para recomendar los controles más valiosos. Recuerde que los controles efectivos no son necesariamente costosos de crear e implementar. Hay muchas opciones baratas.

Educar a los empleados

Los estudios han encontrado que los empleados pueden ser los mejores perros guardianes de la compañía. Como es de esperar, la mayoría de los empleados son generalmente honestos y no les gusta ver a alguien más robar. Si la administración desea que los empleados ayuden a detectar el fraude, deben informarles sobre el aspecto, los sentimientos y los costos del fraude.

La mayoría de los empleados no han estado en contacto con el fraude en el trabajo, o simplemente no sabían que estaban en contacto con el fraude. Brindar capacitación básica a todos los empleados para presentarles el concepto de fraude interno y brindarles una base para los deberes de vigilancia en el trabajo.

En general, el costo de implementar algunas iniciativas básicas de prevención del fraude en una empresa puede ser pequeño, especialmente cuando se compara con la cantidad de dinero que podría perderse debido al fraude. Los beneficios a largo plazo de las actividades de prevención del fraude son innegables, y las empresas pueden lograr ahorros inmediatos al reducir el riesgo de fraude.


Tracy L. Coenen, CPA, MBA, CFE realiza exámenes de fraude e investigaciones financieras para su compañía Sequence Inc. Forensic Accounting, y es la autora de Essentials of Corporate Fraud.

Investigar fraudes requiere mucho tiempo y es costoso. Sin embargo, hay pocas opciones al respecto para algunas empresas. Una vez que se descubre un fraude, a menudo es necesario investigar la situación para determinar quién estuvo involucrado, cómo se cometió el fraude, cuánto dinero se perdió y qué pruebas respaldan las acusaciones de fraude.

Prevenir el fraude es mucho menos costoso. Reduce la cantidad de dinero perdido por fraude y también debería reducir la necesidad de investigaciones de fraude. La mayoría de las empresas recuperarán el 25% de menos de los fondos robados por los empleados, por lo que tiene sentido intentar reducir la cantidad de fraude en la empresa.

Hay tres claves para reducir el fraude en las empresas:

Contratar a los empleados adecuados

Traer a los empleados adecuados para su empresa significa dos cosas: una es encontrar personas con las habilidades y la disposición adecuadas para desempeñarse bien en la empresa. La otra es encontrar personas con una historia ética. Las verificaciones de antecedentes son fáciles de hacer y relativamente baratas. Las partes importantes de la verificación de antecedentes incluyen la verificación del empleo anterior, el contacto con referencias y los controles judiciales civiles y penales.

Crear políticas y procedimientos efectivos

El corazón de la prevención del fraude se encuentra en las políticas y los procedimientos de la compañía. Los procedimientos de prevención de fraude activos se encuentran en el corazón de los controles internos. Si bien el cumplimiento con las regulaciones actuales es importante, tener controles sustanciales que realmente prevengan el fraude es aún más importante.

Para lograr la máxima efectividad, un experto en fraudes debe participar en el desarrollo de los procedimientos de control. Aquellos con experiencia en fraude están en la mejor posición para recomendar los controles más valiosos. Recuerde que los controles efectivos no son necesariamente costosos de crear e implementar. Hay muchas opciones baratas.

Educar a los empleados

Los estudios han encontrado que los empleados pueden ser los mejores perros guardianes de la compañía. Como es de esperar, la mayoría de los empleados son generalmente honestos y no les gusta ver a alguien más robar. Si la administración desea que los empleados ayuden a detectar el fraude, deben informarles sobre el aspecto, los sentimientos y los costos del fraude.

La mayoría de los empleados no han estado en contacto con el fraude en el trabajo, o simplemente no sabían que estaban en contacto con el fraude. Brindar capacitación básica a todos los empleados para presentarles el concepto de fraude interno y brindarles una base para los deberes de vigilancia en el trabajo.

En general, el costo de implementar algunas iniciativas básicas de prevención de fraude en una empresa puede ser pequeño, especialmente cuando se compara con la cantidad de dinero que podría perderse por fraude. Los beneficios a largo plazo de las actividades de prevención del fraude son innegables, y las empresas pueden lograr ahorros inmediatos al reducir el riesgo de fraude.


Tracy L. Coenen, CPA, MBA, CFE realiza exámenes de fraude e investigaciones financieras para su compañía Sequence Inc. Forensic Accounting, y es la autora de Essentials of Corporate Fraud.


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