La verdad sobre las compañías Shell: lo bueno, lo malo y lo feo

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Si hay tanta actividad fraudulenta llevada a cabo por compañías fantasmas, ¿por qué permitir que existan? La realidad es que hay usos legítimos para las compañías shell.

El escándalo de los Papeles de Panamá puso a las compañías fantasmas y a las entidades comerciales anónimas nuevamente en el centro de atención. Muchos en el mundo de la incorporación y el cumplimiento de negocios han sido conscientes de los peligros de las compañías totalmente anónimas, la multitud de oportunidades de fraude y engaño, así como el desafío de trabajar a través de la cadena de registros para identificar y procesar a los delincuentes.

En las últimas semanas, docenas de comentaristas y miles de ciudadanos comunes han preguntado: si hay tanta actividad fraudulenta llevada a cabo por compañías fantasmas, ¿por qué permitir que existan en primer lugar? Una pregunta justa.

Son ¿Existen usos legítimos para las compañías shell y entidades anónimas? Resulta que hay.

Fusión inversa

Una fusión inversa es la adquisición de una empresa que cotiza en bolsa que, por lo general, permanece inactiva durante varios años. Debido a que la compañía fantasma ya está listada en el mercado público, comprar la entidad le permite a un inversionista evitar pasar por el largo y costoso proceso de configuración de una Oferta Pública Inicial (IPO).

En este caso, comprar una compañía fantasma es similar a comprar una corporación de estantes. La compañía tiene valor porque ya existe, y la compra proporciona un atajo significativo. Para las nuevas empresas, la fusión inversa puede suponer un gran ahorro.

Obviamente, una fusión inversa conlleva posibles dificultades, como un shell "inmundo" que tiene un historial oculto de demandas, comportamientos fraudulentos o pasivos no cumplidos.

Evitar gobiernos corruptos

Mientras que las compañías fantasmas a menudo son discutidas como las porque de corrupción, hay escenarios en los que pueden ayudar evitar corrupción. Por ejemplo, hay numerosos países en todo el mundo que carecen de protección legal legítima tanto para los ciudadanos como para las empresas. En estos países, no es infrecuente que los activos de individuos ricos sean confiscados por funcionarios del gobierno. A menudo, esto sucede porque el individuo es visto como una amenaza política.

Los empresarios que intentan establecer negocios en estas naciones pueden optar por ocultar sus activos y riquezas detrás de la pantalla de una compañía fantasma, protegiendo así a esos activos de ser incautados ilegalmente.

Capital estable

En nuestro mundo interconectado, los inversores de varios países a menudo se reúnen y unen su capital para futuras inversiones comerciales. Debido a que estos empresarios provienen de diferentes países, todos con diferentes leyes fiscales y comerciales, el uso de una compañía fantasma puede crear una entidad de inversión estable.

Esta es una opción muy atractiva cuando los inversores provienen de países con economías volátiles. Imagine a un empresario de Grecia que desea colocar su dinero en algún lugar para una futura empresa comercial. Mantener esos fondos en la economía griega hubiera sido una apuesta peligrosa (y probablemente desastrosa) en los últimos años. Una opción mucho más atractiva sería invertir el dinero en una compañía offshore ubicada lejos de la economía griega.

Evitar los ataques criminales

En el extremo, las compañías fantasmas se utilizan en todo el mundo para ocultar la propiedad de los activos con el fin de evitar ser atacados por secuestradores, ladrones y estafadores. Si bien esto no es utilizado por los empresarios comunes, sigue siendo una triste realidad.

En los países de América Latina, por ejemplo, las personas adineradas han estado utilizando compañías fantasmas durante años para ocultar sus activos para evitar ser atacados por secuestradores. Y en el mundo del arte de alta gama, muchos coleccionistas a gran escala utilizan compañías de conchas marinas para enmascarar a los verdaderos dueños de las obras maestras del mundo.

Cómo las compañías Shell se equivocan

La gran fortaleza de una empresa fantasma es que puede proteger la identidad de su propietario. Como hemos visto en los casos anteriores, esto puede ser utilizado por razones legítimas. Pero esta misma característica lo convierte en el vehículo perfecto para el fraude y la corrupción.

Evitar impuestos es una de las principales metas sin escrúpulos, aunque no necesariamente ilegales, al establecer una compañía fantasma. En el ámbito legal, por ejemplo, las grandes corporaciones colocan regularmente miles de millones de dólares de activos en compañías ficticias extraterritoriales. En Estados Unidos, estas ganancias permanecen libres de impuestos hasta que "regresan a la costa".

En realidad, los fondos reales generalmente están aquí en tierra en los bancos estadounidenses, pero los activos están designados como propiedad de una compañía fantasma extranjera. Esto es lo mejor de ambos mundos: la no tributación y la estabilidad de los bancos estadounidenses. El Grupo de Investigación de Interés Público de EE. UU. Y Citizens for Tax Justice estimaron que entre 2008 y 2014, aproximadamente 2.1 billones de dólares de los activos libres de impuestos de las empresas estadounidenses descansaban en cuentas en el extranjero.

Los activos costosos se pueden colocar en una empresa fantasma y venderlos como una forma de evitar los impuestos y las tarifas de registro. Un yate de un millonario, por ejemplo, puede ser catalogado como propiedad de una compañía fantasma. En lugar de vender el propio barco, la compañía puede ser vendida como un todo. No hay nuevas tasas de inscripción, y no hay nuevos impuestos.

Las operaciones criminales utilizan compañías fantasmas para lavar dinero en todo el mundo. El llamado dinero sucio se puede barajar a través de una serie de compañías fantasmas, que salen “limpias” en el otro extremo en forma de inversiones, bonos al portador, materias primas y otros activos. Dado que estas compañías pueden establecerse con directores nominales (generalmente abogados y contadores), no hay manera de rastrear los activos blanqueados hasta la actividad ilegal que los generó.

Una bolsa mixta

Las compañías Shell claramente tienen un papel que desempeñar en el mundo de los negocios internacionales. Pero lo que también es evidente es que la ley de negocios actual en los Estados Unidos y en otros lugares permite una gran cantidad de corrupción y evasión de impuestos. Las leyes más estrictas que cierran las lagunas fiscales y eliminan el anonimato total probablemente reducirían la corrupción en lugar de dejar que se desenvuelva.

El escándalo de los Papeles de Panamá puso a las compañías fantasmas y a las entidades comerciales anónimas nuevamente en el centro de atención. Muchos en el mundo de la incorporación y el cumplimiento de negocios han sido conscientes de los peligros de las compañías totalmente anónimas, la multitud de oportunidades de fraude y engaño, así como el desafío de trabajar a través de la cadena de registros para identificar y procesar a los delincuentes.

En las últimas semanas, docenas de comentaristas y miles de ciudadanos comunes han preguntado: si hay tanta actividad fraudulenta llevada a cabo por compañías fantasmas, ¿por qué permitir que existan en primer lugar? Una pregunta justa.

Son ¿Existen usos legítimos para las compañías shell y entidades anónimas? Resulta que hay.

Fusión inversa

Una fusión inversa es la adquisición de una empresa que cotiza en bolsa que, por lo general, permanece inactiva durante varios años. Debido a que la compañía fantasma ya está listada en el mercado público, comprar la entidad le permite a un inversionista evitar pasar por el largo y costoso proceso de configuración de una Oferta Pública Inicial (IPO).

En este caso, comprar una compañía fantasma es similar a comprar una corporación de estantes. La compañía tiene valor porque ya existe, y la compra proporciona un atajo significativo. Para las nuevas empresas, la fusión inversa puede suponer un gran ahorro.

Obviamente, una fusión inversa conlleva posibles dificultades, como un shell "inmundo" que tiene un historial oculto de demandas, comportamientos fraudulentos o pasivos no cumplidos.

Evitar gobiernos corruptos

Mientras que las compañías fantasmas a menudo son discutidas como las porque de corrupción, hay escenarios en los que pueden ayudar evitar corrupción. Por ejemplo, hay numerosos países en todo el mundo que carecen de protección legal legítima tanto para los ciudadanos como para las empresas. En estos países, no es infrecuente que los activos de individuos ricos sean confiscados por funcionarios del gobierno. A menudo, esto sucede porque el individuo es visto como una amenaza política.

Los empresarios que intentan establecer negocios en estas naciones pueden optar por ocultar sus activos y riquezas detrás de la pantalla de una compañía fantasma, protegiendo así a esos activos de ser incautados ilegalmente.

Capital estable

En nuestro mundo interconectado, los inversores de varios países a menudo se reúnen y unen su capital para futuras inversiones comerciales. Debido a que estos empresarios provienen de diferentes países, todos con diferentes leyes fiscales y comerciales, el uso de una compañía fantasma puede crear una entidad de inversión estable.

Esta es una opción muy atractiva cuando los inversores provienen de países con economías volátiles. Imagine a un empresario de Grecia que desea colocar su dinero en algún lugar para una futura empresa comercial. Mantener esos fondos en la economía griega hubiera sido una apuesta peligrosa (y probablemente desastrosa) en los últimos años. Una opción mucho más atractiva sería invertir el dinero en una compañía offshore ubicada lejos de la economía griega.

Evitar los ataques criminales

En el extremo, las compañías fantasmas se utilizan en todo el mundo para ocultar la propiedad de los activos con el fin de evitar ser atacados por secuestradores, ladrones y estafadores. Si bien esto no es utilizado por los empresarios comunes, sigue siendo una triste realidad.


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